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加拿大3名华裔被指控参与1500万美元庞氏骗局

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发表于 2020-5-31 09:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
5月26日,卑诗证监会 (B.C. Securities Commission,BCSC) 宣布,5名卑诗省居民涉嫌参与庞氏骗局而被处罚,这5人中有3人为华裔。



根据卑诗证监会文件显示,Monita Hung Mui Chan、Sabrina Ling Huei Wei、James Bernard Law、Justin Colin Villarin和Marie Joy Vincent涉嫌协助居住在美国佛罗里达州的巴西公民Daniel Rojo Fernandes Filho对加拿大卑诗省的居民进行欺诈。

庞氏骗局高达1500万

据雅虎财经报道,Filho曾于2014年和2015年精心策划过骗局出售位于美国马萨诸塞州的DFRF Enterprises LLC和佛罗里达州的DFRF Enterprises LLC的会员股份。

Filho向投资者许诺将从金矿开采业务中获得极高的无风险回报,实际上,这些机构实际上没有任何黄金储备,它们的唯一资金来源是投资者。对于那些不熟悉该计划的人,DFRF Enterprises承诺每月至少获得15%的投资回报率,以此非法募集高达1,500万美元的投资。

美国联邦法院于2019年裁定Filho和其他几人犯有证券欺诈罪。Filho被判罚1130万美元,另外一个当事人Valdes被判罚120万美元。法院还下令DFRF一并共同支付1780多万美金的罚款和利息,并对每个涉案人和公司处以77.5万美金的民事罚款。


这次,被指控的5人与Filho同时出现在诈骗宣传视频中,内容主要为大温哥华地区的投资者组织、主持私人和公开会议,并发表演讲;向投资者分发申请表和付款说明;接受投资者的申请和付款,以及招商活动等。

这5人向137个卑诗省投资者出售了价值115.2万美元和2,000加元的会员股份。投资者损失了所有金钱,并且没有得到任何承诺回报。其中Sabrina Ling Huei Wei还涉及另一起欺诈行为,她将价值9万美元的投资者资金转入她私人控制的帐户。

卑诗证监会的指控还没有得到完全证实,但据悉证监会将于2020年7月举行听证会。美国、香港,以及阿尔伯塔省证券监管机构将同时参与调查并进行协助。

巴菲特公司遭遇庞氏骗局损失惨重

此前2020年1月14日,美国就曾发生高达10亿的庞氏骗局。位于旧金山DC的一家太阳能公司的高管承认参与庞氏骗局,共谋欺诈投资人高达10亿美元。而且,华伦·巴菲特(Warren Buffett)的Berkshire Hathaway公司也投资了该项目,损失3.4亿美元。

43岁的Ryan Guidry是DC太阳能公司(DC Solar)的执行副总裁,他涉嫌欺诈和洗钱,最高可能获刑15年。DC太阳能公司总部位于旧金山东北部的Benicia市。公司宣称制造装在拖车上的太阳能发电机,可作为手机公司的紧急电源,或为体育比赛供电。


然而美国检方表示,由于发电机从未产生足够的收入,DC公司是用后来投资人的钱向之前的投资人支付利润,典型的庞氏骗局。

检方说,DC太阳能公司从2011-2018年参与了25亿美元的投资交易,花费了投资人10亿美元。吉德理是该庞氏骗局的第四位认罪者,其他三人(包括一名总承包商和一名会计)已在2019年认罪。

就算精明如股神的巴菲特都有马失前蹄的时候,更不用说普通人。世上没有免费的午餐,遇到如此高回报的投资时,大家都应该谨慎小心对待!

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