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加国华裔涉2.2亿地下钱庄洗钱 还把警方告上法庭!

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发表于 2021-1-4 10:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
被控涉及地下钱庄2.2亿元交易及洗黑钱的华裔男子陈海鹏(Stephen Hai Peng Chen,译音,又名Hoy Pang Chan),现在卑诗最高法院对抗省府对其两幢独立屋及现金发出的充公令,理由是警方执法过程侵犯了他的宪法权利。

卑诗民事充公办事处(BC Civil Forfeiture Office)在2019年初入禀法院,要求充公陈海鹏的部分财产,包括6.7万元现金,以及在温哥华两个价值270万元的房产,指陈海鹏涉嫌使用非法洗黑钱所得,在温哥华和列治文购买房产。

该办公室提出了充公物业和现金申请,指出涉嫌与卑诗省最大的洗钱案有关。控办双方现就应披该露哪些文件展开争论。

据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道,陈海鹏已在卑诗最高法院提出申请,要求大量披露涉及洗钱案(称为E-Pirate)以及另一个毒品贩运案E-Naos的皇家骑警文件。

这些文件包括警察提供的资料,以获取搜查物业的手令和获取银行记录,以及手写的警察便笺,包括监督E-Pirate调查的高级警官的便笺。



民事充公办事处反对公开文件

陈海鹏正寻求文件来支持他的挑战,即是卑诗民事充公办事处不应没收他在温哥华的两处房产,以及在列治文另一个物业中发现的现金作为犯罪收益,因为警方在搜查和移交银行记录时侵犯了他的宪法权利。

卑诗民事充公办事处在答复中不同意文件的广泛披露,并指出陈海鹏未有在截止日期前提供省府要求的文件清单。

在2019年1月,民事充公办事处向卑诗最高法院提出申请,要求充公陈海鹏位于温哥华东5街(E. 5th Ave.)及西42街(West 42nd Ave.)两个物业,总计估值为270万元,以及逾6.7万元现金,理由是该两个物业被用来洗黑钱。其中,东5街独立屋,物业业主除陈海鹏之外,还有他的父母。

陈海鹏和他的父母否认了民事充公办公室在申请没收诉讼中的所有指控,包括该两间房屋和金钱是犯罪收益。

根据法院文件,在2015年,皇家骑警在E-Pirate调查中把陈海鹏列为列治文地下钱庄银通海外(Silver International)的众多客户之一,而该地下钱庄被指每年洗黑钱高达2.2亿元。

没收诉讼称,陈海鹏在2015年6月1日至10月1日之间向银通海外存入531万元,其后提取227万元。

陈海鹏在2015年E-Pirate调查中被捕,但没有被落案控告。

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