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联邦政府公开披露私人公司所有者信息的承诺令各省措手不及
自由预算的目标是到2025年实施``公司实益所有权登记册''
在加拿大最热门的房地产市场,潜在的购房者对飞涨的房价感到沮丧。但他们并不总是与其他潜在房主竞价。有时,他们是在与房地产市场中积蓄钱财的犯罪分子进行竞争。
不列颠哥伦比亚省就是这种情况,一份政府委托的报告估计,仅2018年一年,洗钱者就在房地产上投放了53亿加元——这足以将房价推高5%。
由于加拿大宽松的财务报告法使人们可以将自己的身份隐藏在编号或空壳的公司之中,因此大多数交易背后的真正买家很难确定。
不列颠哥伦比亚省希望通过一个新的数据库来改变这一状况,该数据库将于周五上线,提供该省房产的真实或“有利于”所有者的信息,以阻止洗钱活动。
现在,渥太华方面也将矛头指向了洗钱和其他金融犯罪。
财政部长克莱斯提亚·弗里兰德(Chrystia Freeland)在上周的预算案中承诺要做一些反腐败运动,和白领犯罪专家多年来一直在敦促的事情:创建一个可公开访问的公司“受益”所有者数据库。

弗里兰德说:“为了确保我们的制度是公平的,这项预算案将致力于打击逃税,阐明有利的所有权安排,并确保跨国公司在加拿大缴纳公平的税款。”


但一些专家表示,如果没有各省和地区的支持,这一改革将毫无成效,因为各省和地区都有自己的公司合并和监管法律。CBC新闻发现,他们对联邦政府的这一宣布大吃一惊;大多数人还没有承诺参加。
各省可能成为绊脚石
主张提高资源公司透明度的组织Publish What You Pay Canada的萨沙·卡尔德拉(Sasha Caldera)说,所有10个省和3个地区都必须遵守与联邦政府相同的原则。

卡尔德拉对CBC新闻记者表示:“如果你是罪犯,那么你一定会选择一个监管力度最小的司法管辖区,然后把钱放在那里,但你最终也会遇到同样的问题。”



加拿大透明国际组织(Transparency International Canada)执行董事詹姆斯•科恩(James Cohen)表示,所有司法管辖区的统一立法是“极其重要”的。他在接受采访时说:“我们不希望人们在各省之间玩游戏。”
联邦、省和地区政府一直在讨论是否以及如何最好地跟踪2016年的受益所有权。他们的最后一次会议是在2020年4月召开的,联邦政府本月早些时候发表了一份报告,对一系列公众关心的问题进行了总结。
在这份报告中,联邦政府对实益所有权登记公开持谨慎态度,而不是单纯要求警察和税务机构等执法机构查阅。
报告说:“大多数利益相关者并不认为公众参与对实现政策目标至关重要。”。
随后,在没有进一步解释的情况下,自由党承诺在上周的预算案中进行公开登记,这让此前批评近期报告的透明度倡导者感到困惑。
卡尔德拉谈到政府的动机时说:“你我的猜测基本相同。有一些即将到来的截止日期带来了一定压力,如六月的G7会议和G20会议。我们知道一些国家已经准备好要求加拿大就这个问题作出承诺。”
科恩说,这可能是大多数省政府第一次听到联邦登记册可以被公开访问的消息。
CBC新闻询问联邦财政部,在做出这一决定之前,是否与各省进行了协调。但直到星期二晚上,政府并没有进行答复。
多数省份不置可否
CBC News对每个省和地区对联邦政府计划的立场进行了调查。 他们反馈说,他们致力于企业透明度,但是只有两个省制定了具体计划来响应渥太华方面的举动。
魁北克的联盟大道魁北克政府已经在推动一项法律,以建立有利于公司所有权的公共登记。
在新不伦瑞克省,进步保守党是唯一一个承诺将商业立法与联邦政府所做的一切相协调的省或地区政府。新不伦瑞克省的一位发言人说,该省“仍然致力于提高企业透明度,将其作为减少加拿大非法活动的一种工具”。
新民党政府在不列颠哥伦比亚省建立了第一个土地所有权登记处,并表示正在考虑将这一概念引入该省的私营企业。省财政厅的一位发言人说,“建立这类登记处是打击金融犯罪的一个关键工具。”
P.E.I.指出这是加拿大为数不多的在其公司注册簿中包含股东信息的司法管辖区之一,并表示将致力于政府之间的“协调方式”以增强透明度。
但这就是希望的终点。
安大略省,艾伯塔省,曼尼托巴省,萨斯喀彻温省和育空地区表示,他们正在权衡自己的选择,但不会承诺采取任何进一步措施来揭露对匿名公司的保密性。
“安大略省政府将继续审查和评估提高透明度的最佳方法,同时不会给安大略省的企业带来不必要的负担,”一位财政部发言人告诉CBC新闻记者。
其余省份或地区表示,他们正在等待渥太华方面的更多信息,要么根本没有实施实益所有权登记的近期计划。
“现在细节太少了。”努纳武特领导乔·萨维卡塔克(Joe Savikataaq)的新闻秘书凯特·麦克劳德(Cate Macleod)说道。
“不像在美国那样担心”
总部位于巴黎的37国经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development)的贿赂问题工作组主席德拉戈•科斯(Drago Kos)表示,司法管辖区之间协调此类规则的必要性一直是联邦政府体系中存在的问题。但他说,他“不像我在(美国)那样担心”,因为加拿大需要同意的政府太少了。
科斯说,如果一些省份最初不签署更高的透明度标准,那么最终他们将不得不这么做。



他说:“我相信这些省份很快就会意识到,它们正在变成各类犯罪分子、藏匿资金的人等的藏身之地或安全避难所。而且我看不到任何一个理智的省份,希望继续成为这类人的避风港。”












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